集资诈骗举报信范文 第1篇

一，需要被害人陈述

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。

侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。

二，需要收集涉案书证

应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全。

同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的。

同时，在收集非法集资类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件，以便于区分此罪与彼罪，如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据。

对共同犯罪的，应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位，对资金的分配、控制或挥霍的数额等，以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

扩展资料：

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

(3)利用民间会社形式进行非法集资。

⊙ 最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

集资诈骗举报信范文 第2篇

检举非法集资的公司向个公安机关经侦部门进行举报。

可以采取三种途径举报：

1、直接向公安机关进行举报或者报案。

2、向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

3、向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。

扩展资料：

非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：

(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

(3)利用民间会社形式进行非法集资。

最近的变化： 利用地下钱庄进行集资活动。

(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；

(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

集资诈骗举报信范文 第3篇

写信举报也叫信函举报，就是举报人把要举报的问题写成书面材料邮寄给有关部门的一种方式。这是目前群众举报最常用的方式。用写信的方式举报，对于住在偏僻地区、交通不太方便的群众比较方便，对一些情节比较复杂的案件可以叙述得比较详细，也有利于保密。举报信的内容，可以是检举揭发各种违**纪、政纪等一般违法行为，也可以是检举揭发触犯了刑律的犯罪行为。当然，给检察院举报中心写举报信，要求举报的是属于检察机关管辖的犯罪行为。一封写得好的举报信，可以给检察机关的调查提供很多方便条件，使查处工作顺利进行，有利于“稳、准、狠、快”地打击犯罪活动。那么，怎样写举报信呢？

一般说来，举报信可以分成开头、正文和结尾三大部分。在写开头之前，最好给举报信起个名，就象写文章那样，要有个标题。比如：“对张三贪污问题的举报”、“对李四受贿问题的举报”等等。这样，可以让举报工作人员对举报信的内容一目了然。

举报信的开头就像平常写信那样，顶格写上接受举报单位的名称，比如，“某某检察院举报中心”。然后，介绍一下举报人和被举报人的基本情况，比如，叫什么名字，男的还是女的，多大岁数，在哪个单位工作，担任什么职务，住在哪儿等等。如果被举报人有几个人的话，还要一个个分别写清楚。这样，可以使检察工作人员对举报人和被举报人有个基本了解，也便于调查。

举报信的正文，应该详细介绍举报案件的事实。这是举报部门进行处理的基本依据，是写好举报信的关键，要力求把它写好。介绍举报案件应当按照案件发生的时间顺序，写明案件发生的时间、地点、手段、具体情况和后果等等。这些内容应当尽量写得详细一些。有证明人或者知情人的，要把他们的姓名、单位、联系办法等写清楚。如果知道证人或者知情人和被举报人是什么关系，也应当写明白。

举报信的结尾可以说说自己对这个案件的看法，提出具体要求。

最后，举报人应当签上自己的姓名，写上写信的时间。

写举报信应当注意以下几个问题：

首先，举报内容必须实事求是，不要随意夸大，更不能无中生有。在介绍案件情况的时候，不要把自己主观上的怀疑、推测和真实情况混在一起写，以免影响及时、准确地开展调查工作。

其次，最好在举报信中把您掌握的证据写清楚，说明这些证据是怎么来的。但是，不要把对案件有证明作用的原始书证和物证，比如象证券、票据等等夹在信里一起寄出，以免丢失。这些证据应当妥善保存起来，留到检察人员来调查的时候，当面交给他们。

最后一点，举报信要作为案件材料，存入档案中，因此，写举报信最好用钢笔来写，字迹要工整、清楚。