董事会会议记录范文模板 第1篇

时间：20xx年7月20日至21日

地点：xx酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议记录范文模板 第2篇

(宋体初号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

(空两行24磅)

Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)

会议地点：XXX

主 持 人：XXX

(空一行27磅)

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、XXXX(黑体三号)

(一)XXXX(楷体三号)

(仿宋三号)

(1)XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：

(空三行27磅)

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发

校对：XXX 共印X份

董事会会议记录范文模板 第3篇

时间： 年 月 日 时

地点： 会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事： ，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单(注明在本公司职务)：

主持人： 记录人：

会议议题：

1. 提出人：

2. 提出人：

各发言人对每个审议事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下：

的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下：

的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。

3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名：

年 月 日