反^工作报告 篇1

同志们:

下面，我代表集团董事局向大会作工作报告。

过去一年工作回顾

过去的一年是极不平凡的一年，xx集团在各级*、社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、快速的发展。

一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强

20xx年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环境下，取得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入x亿元，比上年增长x%；税后利润x亿元，比上年增长x%，是发展史上实现利润最多的，也是增速最快的一年，公司

反^工作报告 篇2

根据*保险监督官协会(iais)报告显示，与其它金融行业相比，保险业目前遭遇的^冲击相对较小，但保险产品和保险交易的固有特*为^者提供了可以利用的平台。保险公司一旦卷入^活动，将面临巨大的法律风险和经营风险。加强保险业反^理论研究和实践调研，对于进一步防范^风险、促进保险业平稳健康发展具有重要意义。

反^定义与保险业反^工作基本情况

（一）反^定义

1.^与保险^

^在不同国家、地区及*组织之间界定不同。

巴塞尔银行监管委员会在《关于防止罪犯利用银行系统^的声明》中将^定义

反^工作报告 篇3

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反^工作领导小组，设立反^工作领导办公室，领导全行的反^工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反^工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反^主管一名，构建了一个较为完善的反^组织体系。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行20xx年反^工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反^会议精神、回顾20xx年我行反^工作、安排布署我行20xx年反^工作。反^领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反^实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国^犯罪案例剖析》、《反^调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反^知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反^的精神和意义

一是制度先行，出台了《xx银行反^客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反^工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反^专项检查;20xx年5月12日到20xx年6月18日内控稽核部对四家支行反^相关制度的建设和执行情况等进行了一次反^工作专项审计

一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反^宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击^宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反^认识起到了一定的作用。

三是联合学校开展反^宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反^》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反^知识传授给家庭成员。

反^工作报告 篇4

今年，我行的反^工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反^工作部署，在抓反^组织机构建设、反^内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：

1、及时调整反^工作领导小组。今年2月，调整分行反^工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反^领导小组办公室副主任。今年12月，机构整合，反^工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反^工作领导小组，确实加强对反^工作的领导。

今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反^工作领导小组。

2、召开专题会议，研究布置反^工作。今年，分行按季召开反^领导小组成员会议，及时通报季度反^工作开展情况，协调解决反^工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各支行结合本行实际，定期召开反^工作会议，落实市分行反^专题会议精神。

各支行也根据省分行《实施办法》及分行《实施细则》，结合支行具体情况，制定相应的反^内部管理办法、考核制度、检查机制等。

1、做好反^可疑交易的报送。今年度，我行上报人民币可疑交易笔数65312笔，亿元，其中：对公报送5671笔，亿元;对私报送59641笔，亿元。外币可疑交易笔数890笔，万美元，其中：对公报送808笔，万美元;对私82笔，万美元。

今年10月份，东城支行在业务运行过程中，发现2户pos个体经营户，资金往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。今年12月份，分行营业部在业务运行过程中，发现漳州市芗城区三英贸易有限公司交易往来与其经营规模明显不符，及时上报人行。

2、确实履行客户尽职调查义务。我行各级机构认真执行客户尽职调查制度，严格执行福银20xx253号《关于加强大额现金存取管理，预防和遏制^犯罪及相关犯罪的通知》，在与客户建立业务关系时，对个人客户要求出示身份证件或有效的足以证明个人身份的其他法定证件，必要时，要求出具多个证件进行对比;对单位客户，则要求其出具法人代码证、营业执照或有关批件、税务登记证等，以提供完整的客户信息，对身份不明确、证件不合规、提供资料不完整的，不予受理。同时，做好大额现金存取台帐的登记，按月上报前十名存取交易明细，对大额现金交易对象重点监控和分析。

3、做好反^非现场监管报表报告。我行根据非现场监管报表填报要求，认真做好报表的填报工作，未出现填报内容失真和错报现象。

5、配合人行、省行开展反^相关业务核查。今年3月，根据人民银行福州中心支行《反^调查通知》(福银调(20xx)第45号)要求，东山支行积极组织人员对调查所涉及8个账户自开户以来交易情况进行了调查和分析，及时上报当地人行。今年9月，省人行对现金存取较大客户进一步了解其身份及大额现金交易的背景、目的等信息，以判断其交易是否与身份相符，是否存在^的可能，我行涉及角美、华安、东城、平和、芗城支行及步文分理处1户对公客户、10户个人客户的核查，我们布置支行核查，并将核查情况上报省分行。

1、开展反^宣传。今年5月31日上午，分别在闹市区和漳州师院举办两场反^宣传活动分行财务会计部、营业部和东城支行均派员参加。本次宣传活动，以打击^犯罪，维护经济稳定，增强社会各界反^意识为宣传目的，体现了反^宣传“进闹市”和“进高校”特色。宣传采取张贴宣传海报、分发宣传手册、现场员工讲解等方式进行。由于准备充分，吸引了过往群众和学生驻足咨询。本次活动共接受咨询200多人次，分发反^知识宣传材料1600多份，取得了良好的宣传效果。

反^工作报告 篇5

1、实行局长负责制和分级责任制。局长负责全面工作，副局长协助局长分管部分工作。办事员对主任、所长负责；主任、所长对分管局长负责；局长对人社局负责。

2、工作回报坚持“逐级汇报”制。即各中心、所、室工作人员向负责人汇报，各中心、所、室负责人向主管领导汇报，主管领导向局长汇报，一般情况下不得越级汇报。

3、汇报内容主要是自己分管工作的进展情况；领导安排的临时*工作完成情况；外出参加会议的情况；各单位目标实施情况及存在的问题，对工作的看法及建议；其他需要汇报的内容。

4、一般情况下，各中心、所、室负责人应

反^工作报告 篇6

在20xx年一季度中，我社反^工作紧紧围绕人行反^工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反^法》，充分认识到反^工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，继续提升员工对反^工作的认识，日常工作中，切实履行反^义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反^识别水平。现将xx年一季度反^工作情况总结如下：

在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，成立了反^领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反^工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反^工作落到了 实处。

我社仍将反^“一法四令”等法律法规作为反^业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反^工作领导小组开展集中培训等形式的反^业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反^的精神意义和宗旨。

客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范^和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行cbus系统的上线，反^系统进行升级和完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反^系统进行新增上报，这不仅提高了反^可疑交易上报的准确率，更为做好反^系统建设打下坚实的基础。

反^工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反^工作的顺利开展。

反^工作报告 篇7

一、*抓了反^非现场监管的基础*工作。第一，结合宝鸡市反^工作的实际情况，将反^工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反^岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反^非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反^工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反^意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反^监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反^非现场监管工作，为今后更好地实施反^非现场监管奠定了基础。第三，对xx年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模

反^工作报告 篇8

我公司反^工作体系正常运转，各部门、各机构积极落实各项反^义务。均能够按照反^法、中国人民银行和中国银^的反^监管要求，落实客户身份识别和客户身份资料留存、客户^风险等级划分和分类管理、大额和可疑交易识别及上报、反^宣传培训等反^职责。

反^工作报告 篇9

根据《^反^法》、中国^《保险业反^工作管理办法》等反^法律、法规及上级公司各项反^规章制度，结合我公司实际情况，市公司财务会计部修订了《**********中心支公司大额交易和可疑交易报告操作规范》、《**********中心支公司大额交易和可疑交易管理办法》、《**********中心支公司反^工作管理办法》、《**********中心支公司反^内控制度》等十项反^内控制度，《**********中心支公司反^工作考核办法》实现对反^工作的实时监测分析。下发《**********中心支公司2020年反^工作实施方案》对今年*****中支的反^工作作出了重要指示。工作方案中明确将反^工作纳入对四级机构班子成员的绩效考核，起到一定的激励、督促作用。中支公司及各分支机构采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反^义务，积极配合国家反^监督管理机构的调查，并如实提供有关文件和资料。